e-book Terrorismo mundial (Spanish Edition)

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Presente y futuro

Recogida de Europa Press. De Europa Press.

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Consultado el 12 de marzo de Consultado el 13 de marzo de Consultado el 2 de abril de El periodico. Consultado el 9 de abril de Consultado el 27 de julio de Consultado el 17 de agosto de This paper This paper summarizes the implications of the international framework for anti-money laundering AML and combating the financing of terrorism CFT for financial service providers working with low-income people. The paper argues in favor of 1 gradual implementation of new measures; 2 the adoption of a risk-based approach to regulation; and 3 the use of exemptions for low-risk categories of transactions.

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Customer due diligence regulations which require an income tax number and proof of residential address for clients proved too stringent to allow many low-income people to open bank accounts. See Less -.

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